Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» (ОАО «ВНИИКП»)

Место нахождения: РФ, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 5

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, которое состоится 23 июня 2026 года в 10 часов 00 минут по адресу: 111024, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 5, этаж 2, конференц-зал. Способ принятия решений: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 111024, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 5.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосавания: 20 июня 2026 года.

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 29 мая 2026 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акция обыкновенная именная.

Повестка дня заседания:

Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.

Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчётного года.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Назначение аудиторской организации Общества.

Утверждение устава Общества в новой редакции.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в заседании, предоставляются для ознакомления по месту нахождения Общества:

с 03 июня 2026 года по 22 июня 2026 года по адресу: 111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 5, этаж 4, комната 410, с 10.00 до 15.00 по московскому времени по рабочим дням.

23 июня 2026 года на заседании по адресу: 111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 5, этаж 2, конференц-зал.

Принявшими участие в годовом заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до 20 июня 2026 года включительно, а также акционеры, зарегистрированные для участия в нём. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, начинается 23 июня 2026 года в 09 часов 30 минут и производится по адресу места проведения заседания.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием осуществляется как лично, так и через  представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить регистратору Общества (АО «ВРК) информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Адреса регистратора Общества для предоставления информации:

г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5-й этаж, АО «ВРК», телефон: (343) 283-02-17. Дни приема: понедельник, вторник, четверг, пятница – с 9:00 до 17:00, перерыв – с 13:00 до 14:00; среда – с 9:00 до 13:00;

Филиал АО «ВРК» г. Москва: 119121, г. Москва, ул. Зубовская, дом 6, или по адресу любого из филиалов АО «ВРК», информация о которых размещена на странице регистратора в сети Интернет по адресу http://www.vrk.ru/kontaktyi/offices/.

Контактная информация ОАО «ВНИИКП»: телефоны:              8-499-670-96-55;  8-985-762-39-98.

Совет директоров ОАО «ВНИИКП»