Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества
«Всероссийский научно-исследовательский,
проектно-конструкторский и технологический институт
кабельной промышленности»

Полное наименование: Открытое акционерное общество  «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» (ОАО «ВНИИКП»)

Место нахождения: РФ, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 5

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 01 июня 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: 111024, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 5, этаж 2, комната 63 в форме собрания (совместного присутствия акционеров  для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 111024, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 5.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 08 мая 2021 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акция обыкновенная именная.

Повестка дня Собрания:

Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2020 год.

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.

Выплата дивидендов по итогам работы за 2020 год.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Утверждение аудитора Общества.

О поощрении членов Совета директоров по итогам работы за 2020 год.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляются для ознакомления по месту нахождения Общества:

—        с 12 мая 2021 года по 31 мая 2021 года по адресу: 111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 5, этаж 4, комната 402, с 10.00 до 15.00 по московскому времени по рабочим дням

—        01 июня 2021 года на Собрании по адресу: 111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 5, этаж 2, комната 63.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до 30 мая 2021 года, а так же акционеры, зарегистрированные для участия в нём. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, начинается 01 июня 2021 года в 10 часов 00 минут и производится по адресу  места проведения общего собрания.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через  представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Контактная информация ОАО «ВНИИКП»:    Телефон: 8-499-670-96-55; 8-985-762-39-98.

Совет директоров ОАО «ВНИИКП»